मुंबई। जाली दस्तावेजों के आधार पर सरकारी बैंक में एक करोड़ 29 लाख की धोखाधड़ी का मामले में एक को गोरेगांव पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम परवेज शाह है उसे पुलिस हिरासत में रखा गया है । अन्य साथियों की तलाश कर रही है।
शिकायतकर्ता एक सरकारी बैंक में मुख्य प्रबंधक के पद पर कार्यरत है। बैंक ने जनवरी माह में महाराष्ट्र साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई थी। उस आवेदन पर गोरेगांव पुलिस ने जांच शुरू की। एक सरकारी बैंक की गोरेगांव में एक शाखा है। पिछले साल बैंक की विजिलेंस टीम को एक टिप मिली थी। फर्जी दस्तावेजों के जरिए किसी अज्ञात व्यक्ति ने फर्जी अकाउंट बना लिया। इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग का उपयोग कर ओवरड्राफ्ट खाते से 1 करोड़ 29 लाख रुपये निकाले गए। पता चला कि धोखाधड़ी की राशि चांदीवली, मरोल, पवई में एक निजी बैंक खाते में जमा की गई थी।
शक होने पर बैंक ने खाते की जानकारी मांगी। एक एकल बैंक ने खाता जानकारी प्रदान की। इसलिए बैंक ने उस खाते को फ्रीज कर दिया, जिसमें रकम जमा की गई थी। जून के महीने में, बैंक को केवाईसी के लिए एक आवेदन प्राप्त हुआ। बैंक ने उस खाताधारक को इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा मुहैया कराई थी। केवाईसी अपडेट होने के बाद उस खाते से 91 लाख रुपये निकाले गए और विभिन्न खातों में जमा किए गए। साथ ही बैंक के ऐप्स का इस्तेमाल कर 38 लाख रुपये दूसरे खाते में भी ट्रांसफर किए गए। शक होने पर बैंक ने पूछताछ की। पता चला कि संदिग्ध खाताधारक की 2014 में मौत हो गई थी। साथ ही वह खाता बंद नहीं हुआ था। उस खाते में ब्याज जमा हो रहा था। इस घटना के बाद बैंक ने जांच शुरू की। बैंक प्रशासन ने सीसीटीवी फुटेज की जांच की तो फर्जीवाड़ा सामने आया। धोखाधड़ी के मामले में बैंक पहुंचे गोरेगांव थाने। गोरेगांव पुलिस ने मामला दर्ज किया है। उत्तर क्षेत्रीय प्रमंडल के अपर आयुक्त वीरेंद्र मिश्रा ने अधिकारियों को जांच के निर्देश दिए. सहायक निरीक्षक सुदर्शन पाटिल और वरिष्ठ निरीक्षक दत्तात्रेय थोपेटे की टीम ने जांच शुरू की। पुलिस को उस खाते की जानकारी मिली, जहां फर्जी पैसे जमा किए गए थे। उसी सूचना के आधार पर पुलिस ने परवेज को कुर्ला से गिरफ्तार कर लिया। जांच में सामने आया है कि परवेज खाते से पैसे निकालने का काम कर रहा है। गोरेगांव पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि उसने अब तक कितने पैसे निकाले हैं।
