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MUMBAI crime: 48 व्यापारियों से 45 करोड़ की ठगी , मामले में आरोपी दिल्ली से गिरफ्तार

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मुंबई | दवा निर्माण (drug manufacturing) में लगने वाले कच्चा माल 48 व्यापारियों से उधारी में लेकर और उसे बेचकर 45 करोड़ रुपए की ठगी ( MUMBAI crime) का मामला सामने आया है | इस मामले में आर्थिक अपराध शाखा ने एक आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है |

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गिरफ्तार कारोबारी नई दिल्ली के सरिता विहार का रहने वाला है। इस मामले में 2016 में व्यवसायी संजय सांघवी की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था। शिकायत के अनुसार सोमेल एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड के निवेशकों ने संघवी और अन्य 47 व्यापारियों से 90 दिनों के क्रेडिट पर दवा बनाने के लिए आवश्यक कच्चा माल खरीदा था। यह कच्चा माल बिना किसी सूचना के दिल्ली, हरियाणा और इंदौर के व्यापारियों को नकद में बेचा गया। लेकिन शिकायत में आरोप लगाया गया है कि शिकायतकर्ता और गवाहों को दिए बिना राशि का गबन किया गया। जब पैसे की मांग की गई तो उन्हें आगे की तारीख के चेक दिए गए | लेकिन वह भी केस नहीं हुआ | इस मामले में 2016 में लोकमान्य तिलक मार्ग पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज किया गया था। लेकिन मामला 45 करोड़ रुपये का था, इसलिए इसे आर्थिक अपराध शाखा को ट्रांसफर कर दिया था। आर्थिक अपराध शाखा ने मामला दर्ज करने के बाद आरोपी को कच्चा माल बेचने वाले 31 व्यापारियों के बयान दर्ज किए | इस मामले में दिल्ली के कारोबारी शरद विरानी ने अपनी तीन कंपनियों के जरिए 57 करोड़ 23 करोड़ रुपए का कच्चा माल खरीदा | और बिना बिक्री रसीद के बेचकर पैसे आरोपी के कंपनी को अंगड़िया के माध्यम से पैसा भेजा गया। इसलिए मुख्य आरोपी को मदद करने का आरोप उनपर लगा | इस कच्चे माल को खरीदते समय कंपनी के नकली लेटरहेड और स्टाम्प का इस्तेमाल किया गया था | जिसके बाद आर्थिक अपराध शाखा ने दिल्ली से आरोपी व्यापारी को गिरफ्तार कर लिया है | विरानी ने 57 करोड़ रुपए का यह कच्चा माल किसे बेचा, इसकी जांच आर्थिक अपराध शाखा द्वारा की जा रही है |

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