जो इंडिया /डोंबिवली: (Dombivli investment scam)
आरोपी और गिरफ्तारी
ठाणे आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने इस मामले में चार मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके नाम हैं — गौरव भागत, बिपिन पाटणे, देवेंद्र तांबे और अमोल तायडे। इसके अलावा चार और आरोपी फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है।
जांच और निवेशकों की शिकायतें
शुरुआती जांच में सामने आया कि शुरुआत में कुछ निवेशकों को थोड़ा-बहुत मुनाफा दिया गया ताकि उनका भरोसा जीता जा सके। इसके बाद बड़े पैमाने पर निवेश कराया गया, लेकिन बाद में मूल राशि और वादा किया गया मुनाफा वापस नहीं किया गया। डोंबिवली पुलिस स्टेशन में अब तक 80 से अधिक शिकायतें दर्ज हो चुकी हैं।
न्यायालय और पुलिस हिरासत
गिरफ्तार आरोपियों को कल्याण न्यायालय में पेश किया गया। अदालत ने उन्हें 6 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश दिया है। पुलिस और EOW की टीम बैंक लेनदेन, डिजिटल ट्रेल और दस्तावेजों जैसे सबूत इकट्ठा कर रही है ताकि पता लगाया जा सके कि निवेशकों का पैसा कहां गया और किसने हेराफेरी की।
कंपनी की जानकारी और गड़बड़ियाँ
“फिनिक्स फाइनेंशियल सॉल्यूशंस LLP” नामक कंपनी 18 दिसंबर 2021 को पंजीकृत हुई थी। इसके मुख्य साझेदार हैं — गौरव राम भागत और देवेंद्र यशवंत तांबे। कंपनी का पता डोंबिवली, कल्याण (महाराष्ट्र) दर्ज है।
सार्वजनिक रिकॉर्ड से यह सामने आया है कि कंपनी ने अब तक अपने वार्षिक रिटर्न और खातों का ब्योरा जमा नहीं किया, जिससे यह संकेत मिलता है कि कंपनी ने कानूनी अनुपालन पूरा नहीं किया।
