Financial Fraud: 130 बैंक खातों का जाल, 60 करोड़ का खेल: अशोक खरात के फाइनेंशियल फ्रॉड का बड़ा खुलासा”

जो इंडिया / मुंबई: (Financial Fraud)

मुंबई और नासिक में फैले एक बड़े कथित फाइनेंशियल घोटाले (Financial Scams) में खुद को ‘भगवान’ बताने वाले अशोक खरात (Ashok Kharat) की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। महाराष्ट्र पुलिस की जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि खरात से जुड़े 130 से अधिक बैंक खातों के जरिए 60 करोड़ रुपये से ज्यादा का संदिग्ध लेन-देन किया गया है। इनमें से कई अकाउंट बोगस होने की आशंका जताई जा रही है।
जांच एजेंसियों के अनुसार, खरात को 100 से ज्यादा बैंक खातों में नॉमिनी के रूप में दर्ज किया गया था। हैरानी की बात यह है कि इन खातों को ऑपरेट करने वाले मोबाइल नंबर भी कथित तौर पर उसी से जुड़े हुए पाए गए हैं, जिससे इन खातों पर उसके सीधा नियंत्रण होने का शक गहरा गया है।
पुलिस ने अपनी जांच में शिरडी की समता क्रेडिट सोसाइटी और नासिक के सिन्नर स्थित जगदंबा क्रेडिट सोसाइटी में बड़ी संख्या में खातों का नेटवर्क पकड़ा है। अधिकारियों के मुताबिक, इन खातों में 2021 से 2024 के बीच भारी रकम का ट्रांजेक्शन हुआ। एक सोसाइटी में ही 60 करोड़ रुपये से ज्यादा का लेन-देन दर्ज किया गया, जबकि दूसरी में 2.74 करोड़ रुपये से अधिक का ट्रांजेक्शन सामने आया है।
जांच में यह भी सामने आया है कि ये खाते कथित तौर पर खरात के अनुयायियों, ग्राहकों और संपर्क में आने वाले लोगों के नाम पर खोले गए थे। इन खातों का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग, जमीन के सौदों और टैक्स बचाने जैसे गैरकानूनी गतिविधियों के लिए किया गया होने की आशंका है।
नासिक ग्रामीण पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, अब यह जांच की जा रही है कि जिन लोगों के नाम पर खाते खोले गए, उनकी सहमति थी या फिर फर्जी दस्तावेजों के जरिए ये अकाउंट खोले गए। कई खातों के बेनामी होने की भी आशंका जताई गई है।
सूत्रों के मुताबिक, कुछ संदिग्ध डीलिंग होटल और लॉज में की गई, जहां मीटिंग्स और ट्रांजेक्शन को अंजाम दिया जाता था। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि इन लेन-देन में नकद रकम का कितना इस्तेमाल हुआ।
गौरतलब है कि 17 मार्च को अशोक खरात की गिरफ्तारी के बाद यह पूरा मामला सामने आया। उस पर पहले से ही रेप, धोखाधड़ी और काला जादू कानून के तहत कई गंभीर आरोप दर्ज हैं। अब यह फाइनेंशियल जांच उन्हीं मामलों से जुड़ी एक बड़ी साजिश का हिस्सा मानी जा रही है।
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) का गठन किया है। साथ ही, पूरे फंड फ्लो को ट्रैक करने के लिए फोरेंसिक ऑडिट कराने की तैयारी भी की जा रही है।
जांच एजेंसियों का मानना है कि यह मामला सिर्फ आर्थिक अपराध तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें संगठित नेटवर्क और बड़े स्तर पर धोखाधड़ी की परतें खुल सकती हैं। आने वाले दिनों में इस मामले में और भी बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है।