‘Torres’ company scam:
आख़िर मामला क्या है?
प्रति सप्ताह 11 प्रतिशत ब्याज दर का लालच देकर उपभोक्ताओं ने ‘टोरेस’ नामक आउटलेट में भारी निवेश किया। सबसे पहले सोने और हीरे के आभूषण बेचकर शुरुआत करने वाली इस कंपनी ने निवेश के जरिए पैसा जुटाना शुरू किया। यहां तक कि शुरुआती अवधि में बताए गए अनुसार साप्ताहिक ब्याज दर रिटर्न भी दिया गया। लेकिन सोमवार को अचानक कंपनी की सभी शाखाएं बंद हो गईं, जिससे निवेशकों में हड़कंप मच गया. इन शाखाओं के बाहर ग्राहकों की भारी भीड़ देखी गई. यह स्पष्ट हो गया कि “टोरेस” ने सारे पैसे लेकर धोखाधड़ी की।
इस मामले में दर्ज शिकायतों के आधार पर जब पुलिस ने जांच शुरू की तो पता चला कि ‘टोरेस’ के पीछे की मूल कंपनी अलग थी. इस कंपनी का नाम हर्न प्राइवेट लिमिटेड है और अब खुलासा हुआ है कि इन्होंने ‘टोरेस ज्वेलरी’ के नाम पर करीब डेढ़ लाख लोगों से 1000 करोड़ की ठगी की है. हालांकि पुलिस ने इस मामले में कंपनी के तीन वरिष्ठ अधिकारियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन पुलिस को शक है कि कंपनी के दो संस्थापक विदेश भाग गए हैं. ये दोनों यूक्रेन के नागरिक हैं. कयास लगाए जा रहे हैं कि ये दोनों ही इन सभी घोटालों के मास्टरमाइंड हैं. इनके नाम जॉन कार्डर और विक्टोरिया कोवलेंको हैं और इनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है.
मामला वित्तीय अपराध जांच शाखा को भेजा गया है
इस मामले के दायरे को देखते हुए इस मामले को मुंबई पुलिस की वित्तीय अपराध जांच शाखा के तहत वर्गीकृत किया गया है। इससे पहले मंगलवार को शिवाजी पार्क पुलिस ने 52 वर्षीय महाप्रबंधक तानिया सासातोवा उर्फ तज़ागल करासानोव्ना सासातोवा, 30 वर्षीय निदेशक सर्वेश अशोक सुर्वे और 44 वर्षीय स्टोर प्रभारी वेलेंटीना गणेश कुमार को गिरफ्तार किया था। तानिया उज्बेकिस्तान की नागरिक हैं. वेलेंटीना रूसी मूल की है और उसने एक भारतीय से शादी की है।
आधार कार्ड बनाने वाला बना निदेशक!
मामले का एक और चौंकाने वाला पहलू यह है कि गिरफ्तार किया गया तीसरा आरोपी सर्वेश सुर्वे आधार कार्ड बनाने का केंद्र चलाता है। लेकिन कागज़ पर उन्हें ‘टोरेस’ का निदेशक नियुक्त किया गया। तीनों को 13 जनवरी तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है।
